دعت الشركة الوطنية للتأمين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – الاجتماع الأول والثاني بعد ساعه من الأول – والمقرر انعقادها يوم الأحد 15 يونيو 2025.
وتضمنت البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16 يونيو 2025 ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15 يونيو 2028.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025 والربع الأول للعام 2026 وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2024 كانت بمبلغ 3.85 مليون ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2024 كانت بمبلغ 760,048 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت 663,335 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 3.48 مليون ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة طاهر الدباغ (مستقيل اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م)، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 12.64 مليون ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
11- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتأمين.
12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
13- التصويت على صرف مبلغ 2.52 مليون ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
