أعلن مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن توجيه الدعوة للمساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاثنين الموافق 20-12-1446هـ (16-06-2025م) عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
ويُحَقُّ لكل مساهم مُقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق تاريخ الاجتماع حضورَ الجمعية العامة وفقًا للأنظمة واللوائح. وتنتهي أحقية تسجيل الحضور ببدء انعقاد الجمعية، كما تنتهي أحقية التصويت على بنودها عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
شروط صحة الاجتماع:
الاجتماع الأول: يُعتبر صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة ذات حق التصويت على الأقل.
الاجتماع الثاني: يُعقد بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد للاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب، ويُعتبر صحيحًا بأي عدد من الأسهم الممثلة.
جدول أعمال الجمعية:
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومناقشتها.
- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بعد مناقشته.
- التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة (من بين المرشحين المُقترحين من قِبَل لجنة المراجعة) لمراجعة القوائم المالية للفترات التالية:
- الربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025.
- الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026.
- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (تبدأ من 17-06-2025 ولمدة 3 سنوات تنتهي في 16-06-2028).
- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,850,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية وفقًا للمادة (27/1) من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية الدورة (أيهما أقرب)، مع مراعاة الشروط النظامية.
التصويت الإلكتروني متاح عبر موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa بدءًا من الساعة 1:00 صباحًا يوم الجمعة 17-12-1446هـ (13-06-2025) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
